בנק לאומי דיווח היום (א') כי הוא נמצא במגעים מתקדמים עם משרד המשפטים האמריקני בכדי להסדיר את פרשת העלמות המס בהן היה מעורב לכאורה – והוא ישלם בגינן כמיליארד שקל. מדובר באירועים שהתרחשו בין השנים 2002-2010.
בהמשך לדו"חות הכספיים של הבנק שפורסמו בסוף חודש מרץ, בהם דווח כי מתנהלים מגעים אינטנסיביים בין קבוצת לאומי ובאי כוחה לבין הרשויות האמריקניות, הודיע הבנק כי הוא צפוי להגדיל את ההפרשה בגין פרשה זו בסך של כ-460 מיליון שקל, כך שסך יתרת ההפרשה בנושא תסתכם לכ-950 מיליון שקל – תשלום קנס לרשויות בארה"ב.
לפני כשנתיים החלו הרשויות בארה"ב בחקירת חשדות לפיהם בנק לאומי סייע באופן פעיל ללקוחותיו האמריקנים להעלים מסים בארצות הברית. כמו"כ הרשויות חקרו לקוחות, עובדים ונושאי משרה וחלק מהלקוחות הודו כי הבנק אכן סייע להם באופן פעיל להעלים מסים.
לפי אחת החשדות, בכירים בלאומי היו מפנים את הלקוח לפתוח חשבון בנק מחוץ לארה"ב – שם יופקדו הכספים הבלתי מדווחים – וכנגדם סניף של בנק לאומי בארה"ב העמיד ללקוח האמריקני "הלוואה" בגובה הסכומים שהונחו בחשבון הבלתי מדווח מעבר לים.
בעקבות החקירות שנוהלו כנגד הבנק, הוגשה אשתקד בספטמבר 2013 תביעה נגזרת נגד בנק לאומי ובכיריו לשעבר, לבית המשפט המחוזי בתל-אביב בטענה להפרת אמונים והפרת חובת הזהירות. ביניהם היו"ר לשעבר איתן רף והמנכ"ל לשעבר גליה מאור.
"נושאי המשרה הבכירים אחראים לנזק שנגרם לבנק, שעה שהניעו אותו לקחת חלק בפעילות בלתי חוקית בארצות הברית, או לכל הפחות לא מנעו זאת, מעשים שהסבו נזקים כספיים בסכומים העולים עד מאות מיליוני שקלים. פגיעה נוספת שנגרמה לבנק היא פגיעה תדמיתית, שכן קרוב לוודאי שהבנק תויג בארצות הברית כנותן סיוע לפעילות עבריינית". נכתב בין היתר בכתב התביעה.
כעת, כאמור, בעקבות הודעת הבנק הבוקר כי הוא קרוב להסדר סופי מול רשויות החוק האמריקניות, יפריש הבנק סכום נוסף בגין תשלומים שיצטרך לשלם ובסך הכל יעמדו ההפרשות בפרשה זו על 950 מיליון שקל.
ובכך תבוא לסיומה הפרשייה המתמשכת בין הבנק למשרד המשפטים האמריקני.
