תושב היישוב שגב שלום נתפס אתמול על ידי בודקי מכס אילת בעודו מנסה להעביר למצרים כמאה אלף דולר עליהם לא דיווח, בניגוד לחוק. הצעיר, בן 25, הגיע אתמול למעבר הגבול טאבה יחד עם קרוב משפחתו, במטרה לעבור את הגבול לסיני. השניים עוררו את חשדו של בודק המכס ולאחר שנוכח כי הרכב רשום על שם משפחה אחר, החליט הבודק העירני לערוך בדיקה לרכב ולנוסעים.
בבדיקה יסודית גילו בודקי המכס 98,000 דולר במזומן אותם הטמין הצעיר בתוך תא תיבת ההילוכים, שעליהם לא דיווח ובכך הפר את חוק איסור הלבנת הון, לפיו חלה חובת דיווח על כל הכנסה או הוצאת כספים ממדינת ישראל בסכום העולה על 100,000 ₪.
חוקרי יס"מ מכס אילת הוזעקו למקום וחקרו את הצעיר, שטען כי הכסף מיועד לבניית בית בשטח ישראל וכי כלל לא התכוון להוציא אותו מהארץ, אלא שהוא החביא את הכסף ברכב כדי שאשתו לא תגלה אותו ובינתיים שכח מזה. חוקרי המכס החרימו את הכספים עד לסיום החקירה וקבלת החלטה בנושא והצעיר הועבר להמשך חקירה ביחידת חקירות מכס ומע"מ באר-שבע.
מנהלת המכס באילת, אדית הרוש, מסבירה כי ההוראה המחייבת לדווח על הכנסת והוצאת כספים אינה ייחודית למדינת ישראל (קיימת גם בארה"ב ובמדינות אירופה), והיא מחויבת על מנת שמדינת ישראל תוכל לשתף פעולה ולקחת חלק במאמץ הבינלאומי בתחום המאבק בהלבנת הון ובמימון טרור.
