אגף החקירות והמודיעין להב 433 יאחב״ל מנהלת מזה כחודשיים חקירה שעניינה חשד לכך שמספר חשודים מישראל, בעלי אזרחות צרפתית, חברו ופעלו באופן שיטתי להונאת חברות עסקיות הפועלות באירופה, כך שקיבלו במרמה כספים בהיקף המוערך במיליוני אירו.
הודות לחקירה מאומצת ומורכבת, תוך שימוש באמצעים מודיעיניים, חקירתיים וטכנולוגיים מתקדמים, חשפה היחידה חשד ואספה ראיות לכך שבמהלך שנת 2014 פעלו החשודים באופן שיטתי לקבלת הכספים במרמה, בין היתר באמצעות התחזות לאחרים ומצג שווא בנוגע להתקשרות עסקית לכאורה עם אותן חברות, תוך הדגשת החשיבות בחשאיות העסקה.
על פי החשד בוצעה ההונאה השיטתית תוך ביצוע עבירות של קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות, הלבנת הון והשמדת ראיות. החקירה מנוהלת בשת״פ חטיבת המודיעין, יחידת הסייבר בלהב 433, יחידת יהלום ברשות המסים ורשויות אכיפה בחו״ל. במהלך החקירה נחקרו מספר חשודים באזהרה ונגבו עדויות וכן התקבלו חומרים במסגרת שיתופי פעולה עם רשויות האכיפה באירופה.
החקירה מלווה מראשיתה על ידי פרקליטות מחוז תל אביב (פלילי), אשר בוחנת בימים אלה את חומרי החקירה לצורך קבלת החלטה.
