קבלן תשתיות מהגדולים בענף מואשם בעבירות מס והלבנת הון בהיקפי ענק

האיש, תושב באקה אל-גרבייה, אשר בבעלותו מספר חברות לפיתוח תשתיות וסלילת כבישים, מואשם בקיזוז חשבוניות פיקטיביות בהיקף של יותר מ-120 מיליוני שקלים, דיווחים מנופחים על עסקאות ועבירות של הלבנת הון בסך כ-70 מיליון ש"ח

כתבות נוספות בנושא:

נתונים מעודדים: המשק מתאושש ובעלי העסקים נפגעו פחות מהמשבר
חמשה עשר בשבט בחצר הקודש זוויעהל • גלריה
טיש ראש השנה לאילנות בחצר הקודש נדבורנה באניא
צִלְּךָ נָאֶה • ראש השנה לאילנות בחצר הקודש בעלזא
  • קשה בשידוכים? הפרנסה מעיקה? החובות מטרידים? ...התייצבו וראו את ישועת ה'...

    תוכן מקודם

  • אם חרדית:"חיים היה הפרח של המשפחה ואז קיבלנו הלם"

    תוכן מקודם

  • רק 550 ש"ח לזוג ללילה + א. בוקר במלון כינורות

    תוכן מקודם

  • 48 יתומים מחכים רק לכם!

    תוכן מקודם

כתב אישום חמור הוגש אתמול (ג') על ידי היחידה לתיקים מיוחדים באגף מכס ומע"מ ברשות המסים לבית המשפט מחוזי מרכז שבלוד כנגד שמונה נאשמים וביניהם קבלן פיתוח תשתיות וסלילת כבישים, המבצע פרויקטים בהיקפי ענק גם עבור חברת 'נתיבי ישראל' (מע"צ), הכולל ביצוע עבירות מס, הלבנת הון, מסירת תצהיר כוזב לרשם הקבלנים, הצגת מצג שווא בפני בנקים במטרה לקבל זכויות כספיות ואשראי ועוד – כל זאת בהיקפים של עשרות מיליוני שקלים.

כתב האישום הוגש על ידי עורכי הדין אורי שפיגל ויונתן גולן מהיחידה לתיקים מיוחדים, לאחר חקירה מורכבת ומסועפת שנוהלה על ידי יחידת חקירות מכס ומע"מ חיפה והצפון בשיתוף עם יחידת להב 433 – יאל"כ של משטרת ישראל, במסגרתה עלה החשד כנגד הנאשם המרכזי בפרשה – מוחמד אבו מוך, תושב באקה אל גרבייה, שבבעלותו מספר חברות לפיתוח וסלילת כבישים (ביניהן 'א.מ.צ. שמש' ו'הכביש הבטוח בע"מ') המבצע עבודות בהיקפי ענק עבור לקוחות שונים בהם: חברת 'נתיבי ישראל' (מע"צ), רשויות מקומיות, מועצות אזוריות ועוד.

קרא עוד:
[postim]

אבו מוך חשוד כי במהלך השנים 2008-2011 קיזז בספרי החשבונות של החברות שבבעלותו חשבוניות פיקטיביות בהיקף של כ-121 מיליון ש"ח שהונפקו על ידי גורמים שהוצגו על ידיו כקבלני משנה הקשורים אליו, עבור עסקאות שלא בוצעו בפועל. בכך גזל מקופת המדינה למעלה מ-17 מיליון ש"ח. בנוסף, הוא דיווח על היקף עסקאות עם קבלן משנה בהיקף הגדול פי שלושה מסכומי העסקאות שהתקיימו בפועל במטרה להתחמק מתשלום מע"מ ובכך, גזל מקופת המדינה כ-5 מיליון ש"ח נוספים. כמו כן, על פי כתב האישום, פעלו אבו מוך והחברות שבשליטתו, לביצוע עבירות של הלבנת הון בהיקף של כ-70 מיליון ש"ח.

לצורך קבלת זכויות כספיות מהבנקים כגון ערבויות ואשראי, הגיש אבו מוך למוסדות בנקאיים מסמכים כוזבים בהם דו"חות מע"מ ומסמכים נוספים הנסמכים, בין היתר, על חשבוניות פיקטיביות ותשלומים כוזבים כאמור ובכך, יצר מצג שווא באשר לאיתנותה הפיננסית של החברה וקיבל במרמה זכויות כספיות.

יחד עם כתב האישום, הגישה רשות המסים לבית המשפט בקשה למתן צו זמני לחילוט רכוש שבבעלות הנאשמים בהיקף של עשרות מיליוני שקלים, הכולל נכסי מקרקעין, רכבי יוקרה, ציוד עבודה כבד, כספים ועוד.

הכתבות המעניינות ביותר

מנכ''ל משרד הבריאות מנסה להסביר: מדוע ילדים בגילאים קטנים נכנסים לבידוד?
בממשלה תוקפים את הצבעתה של זועבי: "סטירת לחי - מאיימת על הקואליציה"
חברי הצט''מ נגד קיצור ימי הבידוד ל-5 ימים: "מחטף של שר הבריאות"
מקשיחים עמדות: פקידי משרד האוצר לא יגבשו תוכנית מענקים מידיית
הִילּוּלָא קַדִּישָׁא • המהרש"ם מברז'אן זצ"ל
חברי כלל הסיעות הסכימו: ייקבעו כללים למיתון השיח המתלהם בכנסת
חשש בישראל: המורדים החות'ים יבצעו מתקפת טילים על אילת • צפו
נתון מאכזב: החיסון הרביעי לא מעלה באופן מספק את רמת הנוגדנים
נתניהו מכחיש שהוא אישר הטלת קלון - ומודה לראשונה על קיום מגעים לעסקה
בשלושה שבועות: הקואליציה תעלה את חוק הגיוס מחדש; זועבי מגיבה: "זה המצפון"
בנט לח''כים: "אם נתניהו יחתום על העסקה - נפעל להרחבת הממשלה"
דיווח: נתניהו מוכן לחתום על עסקת טיעון - כולל הטלת קלון; פרקליטיו מכחישים
מפלה לקואליציה: חוק הגיוס נגד לומדי התורה נפל בקריאה ראשונה
מתווה חדש: עובדים חיוניים יוכלו להגיע למקום העבודה על אף שנדבקו בקורונה
חוק הגיוס עלה להצבעה - והח''כים החרדים תקפו: "חבל לכם על הזמן" • צפו
עשרות חסידים יצאו לבנות את הכנסת האורחים על ציונו של משיח בן יוסף
בכיר ביהדות התורה: "אם נתניהו יחתום על עסקת טיעון - נחתור להצטרפות לממשלה"
קידוש ה': מנכ"ל משרד הבריאות המולדובי הודה לרב בטקס מיוחד

מה ברצונך לחפש?

נתקלתם בחדשה מרעישה? ידיעה מעניינת מוזמנים לספר לנו