Meital Cohen/Flash90

מתוחכם: כך הצליח החשוד לעקוץ את בנק הפועלים בסכום עתק

הנאשם הצהיר על הפקדת מזומן בחשבון הבנק של החברה בהיקף כספי בסך של כמיליון ש"ח, כאשר בפועל הפקיד סכום מזערי ביחס להצהרה - תוך שהוא מנצל את השיטה של בנק הפועלים ושילם את הסכום באמצעות העברת זהב מיידית לספקים

כתבות נוספות בנושא:

מחר בבוקר הפוגה - ואז הסופה תביא שלג עד לירושלים • התחזית
המלחמה בין הח'ותים לאמירויות: טילים על אבו דאבי ותקיפה בתימן • צפו
מטורף: נלחם בדב שחור שחדר למרפסת הבית • צפו
מרהיב: המפל שזורם מהגולן אל הבניאס - שאתם לא מכירים • תיעוד
  • היתומים הרכים יחד עם האלמנה מתחננים לעזרה רגע לפני שהבית קורס

    תוכן מקודם

  • 48 יתומים מחכים רק לכם!

    תוכן מקודם

  • מזעזע: "הילדים רצו לבעלי והוא לא זיהה אותם"

    תוכן מקודם

  • נערה חרדית משתפת: "מבחוץ הייתי רגילה, מבפנים מרוסקת"

    תוכן מקודם

פרקליטות מחוז דרום (פלילי) הגישה לבית משפט השלום בבאר שבע כתב אישום נגד רחמי אבו סגיר והחברה שבבעלותו, בגין מעשי עוקץ בנק הפועלים והלבנת הון, בהיקף של כמיליון שקלים.

על פי כתב האישום, שהוגש באמצעות עו"ד רונן בוחניק, הנאשם אבו סגיר (42) מרהט היה הבעלים של חברת מזון "רחמי שיווק בע"מ" וכספי החברה נוהלו בחשבון עסקי בבנק הפועלים. בבנק הפועלים קיים שירות ללקוחות הבנק "ממסרון", שעניינו הפקדת כספי מזומן בחשבון הבנק, בשקית ייעודית לכך, המלווה בהצהרת הלקוח בדבר סכום ההפקדה שנעשתה על ידו.

מכתב האישום עולה, כי הנאשם עשה שימוש בשירות ה"ממסרון" וביצע, באמצעות בנו, הפקדות של כסף מזומן לחשבון הבנק של החברה, באמצעות 14 שקיות ייעודיות, ב-4 סניפים שונים של הבנק. הנאשם הצהיר על הפקדת מזומן בחשבון הבנק של החברה בהיקף כספי בסך של כמיליון ש"ח, כאשר בפועל הפקיד סכום מזערי ביחס להצהרה.

הבנק זיכה את חשבון הבנק של החברה בסך של כמיליון ש"ח וסכום זה הועבר על ידי הנאשם בהעברות זהב, באופן מידי, לספקים השונים לשם סילוק חובות, ובהם חברות "קוקה קולה", "שטראוס" ו"טמפו".

בכך, קיבל הנאשם והחברה שבבעלותו במרמה בנסיבות מחמירות סך של 926,958.80 ש"ח, תוך ביצוע פעולות ברכוש אסור. "הנסיבות המחמירות באות לידי ביטוי בתחכום, בשיטתיות, בהיקף המרמה לרבות, בביצוע עבירות נוספות ונלוות לצד עבירות המרמה", צוין בכתב האישום.

יחד עם כתב האישום, הגישה הפרקליטות לבית המשפט בקשה לחלט את המקרקעין של הנאשם, שכן לעמדת הפרקליטות, "הרציונל בחילוט, שהרכוש נשוא החילוט אינו רכושו של העבריין, והוא אינו זכאי ליהנות ממנו ומפרותיו. מקום בו תוכח העבירה המקימה זכות חילוט, אין לעבריין זכות קניין כלשהי ברכוש".

בנוסף, הגישה הפרקליטות בקשה לצו עיכוב יציאתו של הנאשם מהארץ.

הכתבות המעניינות ביותר

הסופה 'אלפיס' מכה ביוון בדרכה לישראל; שלג נדיר בחוף הים • צפו
מים ללא גבולות: הזרימה החזקה בין ישראל לסוריה ולמצרים • צפו
שיא שלילי: פינוי בעלי החיים הכי גדול שהיה בישראל אי פעם בגלל הקור • צפו
נתניהו מודיע רשמית: "אמשיך להנהיג את הליכוד - לא הסכמתי לקלון" • צפו
תיעוד כואב: המונים בהלווית הרבנית מאשלג ע"ה
בקואליציה נכנעו לאופוזיציה: חוק הגיוס ירד מסדר היום של מליאת הכנסת
נשיא המדינה: "עלינו לשתף פעולה עם שאר המזרח התיכון - מול איראן"
חודש וחצי אחרי: משפחת המחבל שרצח את יהודה דימנטמן הי''ד - קיבלה צו הריסה
דרעי מסמן מטרה: "כשנחזור - קודם כל נבטל את המיסים שהטילה הממשלה"
"מחדל של הממשלה": הצעה בכנסת - מחירי בדיקות האנטיגן יעברו פיקוח
השיחה היומית: הרב שמעון שפיצר • הנעימות ושמחת החיים שיש למי שחי עם גדרים
בג''ץ הורה לפנות את חומש; סמוטריץ' וקרעי דורשים לקיים על כך דיון בכנסת
אל מול מיטת בנו בכורו שנפטר: הרבי ממונסי שר את הניגון ומירר בבכי • צפו
כמות מיטות אשפוז נמוכה ותוחלת חיים מהגבוהים שיש; דו''ח ה-OECD
נאט''ו שולחת כוחות צבא למזרח אירופה; רוסיה: "העימות קרוב מתמיד"
שקד כל חייו על התורה: הצדיק לבית מאזוז הסתלק לבית עולמו
נתפס במצלמות האבטחה: נכנס לבניין בירושלים, וגונב רכוש מהלובי • צפו
גם אם נתניהו יפרוש: סער מכריז "אין לי כל כוונה לחזור לליכוד" • צפו

מה ברצונך לחפש?

נתקלתם בחדשה מרעישה? ידיעה מעניינת מוזמנים לספר לנו

Hide picture