300 מיליון דולר הולבנו למימון פעילויות חיזבאללה

הממשלה האמריקנית תובעת מוסדות לבנוניים ומאשימה: העבירו יותר מ-300 מיליון דולר לתוך ארה"ב כדי לממן את חיזבאללה

כתבות נוספות בנושא:

האדמו''ר מסקולען ירושלים במעונו של גאב"ד ירושלים
שמחת הנישואין לבן רב קהל חסידים טבריה ובת אב"ד מאקווא נתניה
דוכן העיתונים • כל שערי השבועונים על המסך שלכם
החל מחזור 23 לעידוד כתיבת חידו"ת שע"י ממלכת התורה 'וכתבתם'

הרשויות בניו יורק האשימו לאחרונה גופים פיננסים מלבנון בהעברת יותר מ-300 מיליון דולר לתוך ארצות הברית לצורך מזימה להלבנת כספים שמטרתה לממן את ארגון הטרור חיזבאללה.

הממשלה האמריקנית דרשה בתביעה בבית משפט במנהטן להטיל קנסות בשווי של כחצי מיליארד דולר על המוסדות הלבנוניים ועל 30 חברות למכירת מכוניות ועסקי ספנות בארה"ב.

לפי התביעה, חיזבאללה הלבין כספים באמצעות קניית כלי רכב משומשים בארה"ב והעביר אותם בספינות למערב אפריקה. על פי ההערכות, מספר בנקים בלבנון כמו גם חברות שינוע ורכב אמריקאיות עומדות מאחורי פרשת הלבנת הכספים.

איך הלבינו כספים?

הגופים והבנקים הלבנוניים רכשו מכוניות משומשות מארצות הברית במאות מיליוני דולרים, ובאמצעות חברות שילוח העבירו את המכוניות למערב אפריקה, שם הן נמכרו.

התביעה הוסיפה כי אנשי חיזבאללה העבירו את הרווחים מהמכירות באפריקה, שנאמדו בכ-300 מיליון דולר, בחזרה ללבנון.

"התכנית המורכבת חושפת איך תוך עורמה ובזכות דרכים יצירתיות ארגוני הטרור מממנים את עצמם ומשנעים את הכסף שלהם", אמר אחד התובעים.

הכתבות המעניינות ביותר

רבבות במעמד סיום המחזור השני של 'הדף היומי בהלכה' של 'דרשו' בארנה • שידור חי
המתווה שהוצג לגנץ: אביתר תמורת חומש; בימין תוקפים - "הסכמים יש לכבד"
מעמד 'כבוד חכמים ינחלו' לאברכי כולל להוראה ויז'ניץ עפולה
הפיצוץ בחתונה: מתקן קונפטי ששולבו בו זיקוקים הביא לפציעתם של הצעירים
המקובל רבי ציון בוארון ערך תפילת שובבי"ם בכולל "זוהר השלום" באשדוד
האדמו"ר מנדבורנה ירושלים במעמד פתיחת הכולל בבית מדרשו בבני ברק
שלג כבד מכסה שוב את החרמון; 20 ס"מ נוספו במפלס התחתון • צפו
הרמב"ם היומי • ספר קרבנות הלכות תמורה פרק ד' • צפו
הפינה היומית: שתי דקות על כיבוד הורים עם הרב אהרן רוט • צפו
עִנְבֵי הַגֶּפֶן בְּעִנְבֵי הַגֶּפֶן • שמחת התנאים לנכדת האדמו"ר מוואסלוי
המאמץ הדיפלומטי: מקרון נפגש תוך 36 שעות עם פוטין, זלנסקי ושולץ
רוסיה תפתח בתרגיל ענק בבלארוס; ארה"ב שולחת אלפי חיילים • צפו
דינר לטובת ישיבת באבוב בני ציון • גלריה
השיעור היומי: הרב דוד חבושה • צפו
וַיְהִי בֹקֶר יוֹם חֲמִישִׁי • כותרות העיתונים – ט' באדר א' ה'תשפ"ב
גדולי תורה ורבני עולם התשובה באו לאחל מזל טוב בחתונת בת הרב יגאל כהן • גלריה
פריצת דרך בהפקת אנרגיה: כור גרעיני ניסיוני בבריטניה שבר שיאים
תיעוד: האדמו"ר מסאדיגורה ירושלים בציון הרשב"י במירון

מה ברצונך לחפש?

נתקלתם בחדשה מרעישה? ידיעה מעניינת מוזמנים לספר לנו

Hide picture