שר האוצר האמריקני, סקוט בסנט, הוביל היום אירוע שיתוף פעולה בין המגזר הציבורי והפרטי בהשתתפות 16 מוסדות פיננסיים גלובליים בעלי חשיבות מערכתית וסוכנויות אכיפת חוק פדרליות. האירוע התמקד במניעת גישת איראן למערכת הפיננסית העולמית.
המפגש היה הראשון בסדרת "חילופי המידע בנושא לחץ מקסימלי ומאבק בטרור של איראן" (IMPACT) של רשת לאכיפת פשעים פיננסיים (FinCEN). הדיונים התמקדו ברשתות הנפט הגלובליות של איראן ובמערכת "הבנקאות בצל" שלה.
חילופי מידע מסוג זה בין המגזר הציבורי והפרטי מהווים חלק מרכזי בתפקיד משרד האוצר ביישום מזכר הנשיאות לביטחון לאומי (NSPM-2) של הנשיא טראמפ. המזכר קובע כי מדיניות ארה"ב היא להפעיל לחץ מקסימלי על הרפובליקה האיסלאמית של איראן כדי לסיים את האיום הגרעיני שלה, לצמצם את תוכנית הטילים הבליסטיים שלה, ולהפסיק את תמיכתה בארגוני טרור.
"כשר האוצר, ברצוני להבטיח לעם האמריקני שאני מחויב לחלוטין להשתמש בכל כלי זמין כדי למנוע מאיראן ומשלוחותיה הטרוריסטיות גישה לדולר האמריקני ולמערכת הפיננסית הבינלאומית הרחבה יותר", אמר שר האוצר סקוט בסנט. "איראן ממשיכה לנהל את פעילות מטבע החוץ שלה באמצעות רשת בנקאות חשאית, והמסר שלי למוסדות פיננסיים ברחבי העולם הוא חד-משמעי: הגנו על המוסדות שלכם מפני ניצול על ידי רשת זדונית זו, כך שתוכלו להמשיך לשרת את לקוחותיכם הלגיטימיים ביושרה."
מלחמה בבנקאות בצל
אירוע חילופי המידע של FinCEN אפשר למגזר הפיננסי להבין טוב יותר את האתגרים בציות לסנקציות האמריקניות על איראן ואת רשתות העקיפה של סנקציות הנפט הגלובליות ו"הבנקאות בצל" של איראן.
רשתות הבנקאות בצל הן מערכות מימון בלתי חוקיות רב-תחומיות המעניקות לישויות איראניות תחת סנקציות גישה למערכת הפיננסית הבינלאומית ומטשטשות את הסחר של איראן עם לקוחות זרים.
מנהיגי מוסדות פיננסיים, סוכנויות אכיפת חוק ומשרד האוצר קיימו שיחה מעמיקה כדי לשתף בשיטות עבודה מיטביות וממצאי חקירה להגנה על המערכת הפיננסית האמריקנית מפני ניצול לרעה וטרור.
