במסגרת פעילות אכיפה פלילית וכלכלית ממוקדת בעיר, עצרה המשטרה מספר חשודים ותפסה נכסים בהיקף חסר תקדים - חלקם מיוחסים להלבנת הון.

רשות המסים עצרה את דוד נברוצקי מבית שמש, החשוד בניהול תחנת נהגי מוניות ללא רישיון ובאי דיווח על הכנסות של מעל 1.4 מיליון שקלים. החקירה חושפת פעילות ענפה...

רשות המסים מנהלת חקירה נגד תושב תל אביב, גלה לוויב, בחשד שלא דיווח על הכנסות בהיקף של מיליוני שקלים שנבעו ממסחר במטבעות דיגיטליים בחו״ל. על פי החשד, פעילותו...

מהבקשה לשחרור בערובה עולה כי הוא ניהל בפועל חברה בשם "מעלות א.ק. אילת בע"מ" להתקנת מזגנים, וזאת למרות שהייתה רשומה גם על שם אמו • החשוד נהג לפדות צ'קים...

הוא חשוד כי בשנים 2021 – 2024 לא דיווח על הכנסות מהעסק בסכום מצטבר של יותר מ-4 מיליון ש"ח • החשדות עלו במסגרת מבצע שערכה היחידה הארצית לניהול ספרים במחוז...

חקירה משותפת של מחוז ירושלים במשטרת ישראל יחד עם הביטוח הלאומי, רשות המסים ורשות התאגידים, הובילה למעצרם של ארבעה חשודים תושבי המרכז בחשד לעבירות הונאה...

החשוד הינו עורך דין בתחום המשפט המסחרי והנדל"ן. במהלך דיונים שנערכו עימו במשרד מס הכנסה תל-אביב 4 עלה חשד להתנהלות פלילית שלו ביחס להכנסותיו ממסחר בניירות...

במקביל נערך באותו היום מבצע של יחידת ניהול ספרים ארצית באזור ירושלים, שהתמקד בגבעת זאב, גילה, מישור אדומים, קטמון, שוק מחנה יהודה, מרכז העיר ורוממה. במסגרת...

בית משפט השלום ברמלה גזר על שגיב נימנו, שנה ו-11 חודשי מאסר בפועל. נימנו הורשע בעבירות של ניכוי תשומות באמצעות חשבוניות פיקטיביות, מסירת דו"ח מע"מ כוזב...

השופט ארז מלמד ציין בגזר הדין: "במעשיו פגע הנאשם בערכים של שוויון בנשיאת נטל המס, בפעילות רשויות המס וכן בקופה הציבורית ובכך במשק ובכלכלת המדינה. בשל חומרתן...

יהלומן הובא בפני בית משפט השלום בתל אביב בחשד להעלמת הכנסות בסכום של למעלה מ-16 מיליון דולר. הוא שוחרר בתנאים מגבילים • על פי החשד: כך עבדה השיטה שהביאה...

הנאשם הורשע בהפצת מסמכים הנחזים לחשבוניות מס לחברת ניהול מבנים, וזאת מבלי שבוצעו העסקאות המתוארות בחשבוניות. בכך סייע לאותה חברה להשתמט מתשלום מס בסך 1.5...

בית משפט השלום בירושלים גזר על חמאד שריתח, תושב השטחים מאזור חברון, 6 שנות מאסר בפועל. שריתח הורשע בשימוש ובהפצת חשבוניות פיקטיביות, זאת במטרה לקבל לידיו...

על פי הודעת רשות המסים, הכספים שנסלקו במסופון שלא חובר לקופה הרושמת, אשר היה רשום על שם אחיו של בעל המינימרקט, הועברו לחשבון בנק פרטי, במקום לחשבון הבנק...

אמש בוצע פעילות משותפת של שוטרי המחוז הצפוני ורשות המסים בעיר שפרעם כחלק מהמאמץ להגברת המשילות וההרתעה ברחוב הערבי • חשודים סירבו לפתוח את דלת הבית, ולאחר...