בארץ

דוברות המשטרה

קיזזו חשבוניות פיקטיביות, ושילמו לקרובת מחבלים את הקצבה של הרש”פ

נחשפה רשת של חברות שהפיצו וקיזזו חשבוניות פיקטיביות בסכום של עשרות מיליוני ש”ח; אחת הנהנות מרווחי הרשת – קרובת משפחה של מחבלים אשר קיבלה בשמם קצבה מהרשות הפלסטינית • נעצרו לחקירה 9 החשודים תושבי ואדי עארה ונצרת
  • מי היה מאמין שאעבור את המבחן?

    תוכן מקודם

  • מעוניינים במקצוע מבוקש בלי לוותר על ערכים? כאן מתחילים

    תוכן מקודם

  • סיימת לחתן - ועדיין רץ בין גמחי"ם?! בגיל שלך – זה מיותר! כל הפרטים על הכסף שמגיע לך >>

    תוכן מקודם

  • קור רוח בכל מצב – גלו את טכנולוגיית המיזוג שכובשת את המדינה>>

    תוכן מקודם

  • סיימת לחתן - ועדיין רץ בין גמחי"ם?! בגיל שלך – זה מיותר! כל הפרטים על הכסף שמגיע לך >>

    תוכן מקודם

  • מעוניינים במקצוע מבוקש בלי לוותר על ערכים? כאן מתחילים

    תוכן מקודם

כתבות נוספות בנושא:

play-rounded-fill

צילום: דוברות המשטרה

רשות המסים, בשיתוף פעולה עם משטרת ישראל-מרחב מנשה והמטה הלאומי ללוחמה בטרור, עצרה היום (שלישי) 9 חשודים בניהול רשת של חברות שעסקה בהפצה וקיזוז של חשבוניות פיקטיביות. על פי החשד, הרשת הפיצה וקיזזה חשבוניות בסכום כולל של עשרות מיליוני ש”ח מבלי לבצע את העסקאות שפורטו בהן, וכל זאת ככסות לביצוע של עבירות מס והלבנת הון.

החקירה מנוהלת על ידי חקירות מכס ומע”מ חיפה והצפון בשיתוף עם פקיד שומה חקירות חיפה והצפון, היחידה ללחימה בפשיעה של מרחב מנשה, המטה הלאומי ללחימה כלכלית בטרור והיחידה הצפונית לאכיפת הגבייה ברשות המסים (הוצל”פ חיפה). ראשיתה במידע שהתקבל ולפיו אזרחית ישראלית, בת משפחה של שני אזרחים ישראלים שהורשעו ברצח חייל על רקע לאומני, המקבלת בשמם קצבה חודשית מהרשות הפלסטינית, רכשה רכב מרצדס בסכום של יותר מ-350 אלף ש”ח.

במסגרת הניסיונות להתחקות אחר מקור הכסף לרכישה, עלה החשד כי חלק מהכסף התקבל מחברה ישראלית הרשומה כעוסקת בתחום השמת כוח אדם. בעקבות גילוי זה החלה חקירה בעניינה של אותה חברה, שהעלתה חשד לעבירות מס ועבירות על חוק איסור הלבנת הון.

עפ”י החשד, החברה שמספקת לכאורה שירותי כוח אדם לחברות סיעוד, ניכתה בספריה חשבוניות מס פיקטיביות בסכום כולל של עשרות מיליוני ש”ח, תוך שימוש בחשבוניות שהפיצו חברות אשר לא מספקות כל שירות עסקי וקיימות אך ורק כצינור לביצוע עבירות מס והלבנת הון.

עפ”י החשד, חברות אלו ניכו אף הן חשבוניות מס פיקטיביות, בסכומים המסתכמים בעשרות מיליוני ש”ח. חשבוניות אלו סופקו לאותן חברות על ידי שורה של חברות החשודות גם הן כפיקטיביות.

בעקבות החשדות נעצרו הבעלים של חלק מהחברות המעורבות כמו כן נעצר גם רואה חשבון, המייצג חלק מן החברות המעורבות בפרשייה. ובתום הפעילות נתפסו נכסים רבים השייכים החשודים, בהם רכבי יוקרה וכסף מזומן במטבע ישראלי ומטבע זר על סך עשות אלפי שקלים.

“משטרת ישראל ורשות המסים ימשיכו במאבקם כנגד פעילות בלתי חוקית לרבות פעילות בתחום הפלילי, כלכלי, מימון טרור ועוד שמתבצעת תוך זלזול בשלטון החוק ובעלת השפעה שלילית על החברה הנורמטיבית שומרת החוק”, נמסר בהודעה משותפת.

מצאתם טעות בכתבה? דווחו לנו >

מה דעתך על הכתבה, עניין אותך?

כתבות חדשות באתר

היא מפחדת לפתוח את הדלת מחשש שבאים לפנות אותה מהדירה
מ

תוכן מקודם בשיתוף המחלקה המסחרית

מאות מתפרעים פרצו את מחסומי המשטרה ושועטים לעבר בית ראש הממשלה • צפו
לאחר שקרא לגיוס חרדים, סמוטריץ' לרמטכ"ל: "אל תתערב, זו סוגיה פוליטית"
השו"ת המלא: כל מה שרציתם לדעת על מהפכת הצדקה הגדולה בדורנו
מ

תוכן מקודם בשיתוף המחלקה המסחרית

"כבר טבענו שלוש פעמים": מפקד הצי האמריקני לועג לטענות המורדים החות'ים
עומק המחדל: מידע מודיעיני מפורט היה בידי אוגדת עזה שבועות לפני הטבח
היום בערב הדסה מתחתנת, זה מה שהיא אמרה מעל קברו של אביה
מ

תוכן מקודם בשיתוף המחלקה המסחרית

"הטעות הכי גדולה היא היוהרה": עימותים בין בן גביר לרמטכ"ל בישיבת הקבינט
עליה מדורגת בטמפרטורות והכבדה בעומס החום; התחזית המלאה • האזינו
צפו • פסק הלכה של הגר"א שלזינגר: "הקב"ה ישלם לכם מידה כנגד מידה"
מ

תוכן מקודם בשיתוף המחלקה המסחרית

גנץ אחרי שהאשים את רה"מ בהכשלת עסקה: "אם נתניהו יפעל נכון, יקבל גיבוי מלא"
נערכים למתקפת פתע בשומרון; גלנט: "נחמש כיתות הכוננות בנשק מתקדם" • צפו

הכתבות המעניינות ביותר

רעיית ואם ראשי הישיבות: נפטרה הרבנית מרת רחל לאה שפירא ע"ה
קול התורה נשמע באוקראינה: הישיבה בציון בעל התניא בהאדיטש נפתחה מחדש
אלפים בציון מרן ראש הישיבה הגרי"ג אדלשטיין זצ"ל • גלריה
סגה"ש מעוז: "מנחית המסוקים מעיתון במחנה ואחיו התאום רוקדים על הדם" • צפו
צה"ל מאשר: חיסלנו פעיל מרכזי ביחידת הרקטות והטילים של חיזבאללה • צפו
המתקפה של פרוש נגד הציונות הדתית בישיבת הסיעה: "הם לא מבינים?" | בלעדי
טען עוד כתבות >

המיוחדים

.
הרבבות בגור, ההכרזה בבעלזא, הדרמה בקרלין, והנפילה בתוא"י • החג בחצרות הקודש
WhatsApp Image 2024-06-09 at 18.43
נערכים למלחמה: כתב 'JDN' בביקור נדיר בבסיס חיל האוויר בצפון | מיוחד
WhatsApp-Image-2021-05-20-at-13.27.36-724x483-1-1-1
חיסול מוצלח, מתחזה וילד ג'ינג'י • עשרת הסרטונים הנצפים של השבוע
 מסך 2024-06-06 195822
קיפקעס | לחץ אנשי דרעי ששעשע את המגזר, מניעי "קמפיין ליצמן", והתמונות שמוחזרו

חדש באתר

 מסך 2024-06-17 223609
מאות מתפרעים פרצו את מחסומי המשטרה ושועטים לעבר בית ראש הממשלה • צפו
BEZALEL SMOTRICH
לאחר שקרא לגיוס חרדים, סמוטריץ' לרמטכ"ל: "אל תתערב, זו סוגיה פוליטית"
-נשמה-1
רעיית ואם ראשי הישיבות: נפטרה הרבנית מרת רחל לאה שפירא ע"ה
1280px-thumbnail
"כבר טבענו שלוש פעמים": מפקד הצי האמריקני לועג לטענות המורדים החות'ים

גלריות

''ג אדלשטיין הילולא פד (12)
אלפים בציון מרן ראש הישיבה הגרי"ג אדלשטיין זצ"ל • גלריה
 מקיימי עולם ויז'ניץ אלעד (17)
דינר 'מקיימי עולם' לטובת מוסדות ויז'ניץ אלעד
' הכנסת ס''ת (43)
בציון 80 שנה להקמת הישיבה: הכנסת ספר תורה להיכל ישיבת פוניבז'
IMG_5619
שמחת הברית לנכד האדמו"ר מסטאניסלאב

עיתוני היום

F090331NS01-1024x683
וַיְהִי בֹקֶר יוֹם אֶחָד • כותרות העיתונים – י' בסיון ה’תשפ”ד

דיווח על סרטון

מה ברצונך למצוא?

יש לך משהו דחוף לומר לנו?

הדואר
האדום

צירוף קובץ עד גודל של 5 מגה
דילוג לתוכן Hide picture