שוטרי יאחב"ל להב 433 וחוקרי רשות המיסים עברו לשלב הגלוי של חקירת הלבנת הון ועבירות מס נגד ארגון פשע במפעל בלוקים בכפר קרע. ארבעה חשודים נעצרו

יו"ר ועדת המשנה ח"כ ששון גואטה הזהיר מפני תשלומים במזומן וארגוני פשיעה, וקרא למיגור התופעה; במשרד התחבורה מזכירים למפעילים להעסיק נהגים בהעסקה ישירה ב...

המשטרה חושדת כי עורך דין ממחוז חוף סייע לארגון פשע להלבין עשרות מיליוני שקלים באמצעות פדיון טפסי טוטו זוכים. החקירה מתנהלת בשיתוף רשות המיסים. שישה חשודים...

ניסים כהן, ששימש כעוזרו הפרלמנטרי של ח״כ יצחק וקנין, הורשע בריבוי עבירות שוחד והלבנת הון. בית המשפט: לא כשל נקודתי – אלא שיטה עבריינית מתמשכת שפגעה באמון...

שוטרי תחנת זבולון ביצעו חיפוש בביתם של תושבי קריית ים ותפסו כ־8.5 מיליון ש״ח במזומן, שיקים בכ־360 אלף ש״ח וכסף זר - 8,200 אירו וכ־26 אלף דולר; השניים עוכבו...

בלשי היחידה הארצית לחקירת פשיעה חמורה ובינלאומית, יחד עם יחידת הסייבר בלהב 433, פשטו על צ'יינג' בשכונת מאה שערים, שבו על פי החשד מתבצעות עבירות מרמה והלבנת...

שלושה חשודים נעצרו על ידי המשטרה הבוקר לאחר שחקירה סמויה בנוגע להלבנת הון הפכה לגלויה. שוטרי היאחב"ל פשטו על בתי החשודים ועיכבו בנוסף עוד 30 מעורבים בפרשיה...

פרשיית הלבנת הון ענקית נחשפה ע"י המשטרה: הלבינו עשרות מיליוני שקלים עבור פשיעה מאורגנת באמצעות הפצת חשבוניות פיקטיביות. כך עפ"י החשד. החשוד המרכזי נתפס...

בני משפחה מאזור חיפה נעצרו היום בחשד לעבירות של השמטת הכנסות והלבנת הון בהיקף של למעלה מ-150 מיליון ש"ח • אב המשפחה פתח כרטיסים על שם בני משפחתו בנש"פים...

משטרת ישראל מנהלת חקירה נגד מספר תושבי העיר אשקלון בגין עבירות של כריית חול בלתי חוקית והלבנת הון מקרקע פרטית וציבורית - כלים הנדסיים בשווי מיליוני שקלים...

בלשי יחידת הסייבר בלהב 433 ורשות המסים עצרו חשודים בגין הלבנת הון במטבעות קריפטוגרפיים ועבירות על פי פקודת מס הכנסה בהיקף מוערך של עשרות מיליוני שקלים...

המשטרה עכבה אתמול לחקירה בתום אכיפה כלכלית משולבת, המתמקדת במחוללי פשיעה בעיר נתניה, שני תושבי העיר בחשד לניהול עסק ללא רישיון והלבנת הון וכן החרימה 4...

חשודים מטייבה נעצרו בחשד כי ניהלו פעילות כלכלית אסורה בצ'יינג' שבבעלותם בניגוד לחוק • במהלך הפשיטה נתפסו כטון וחצי של בשר שאינו ראוי למאכל אדם שיועבר להשמדה...

בלשים בלהב 433 עצרו הבוקר עורכי דין בחשד לביצוע שיטתי של עבירות מרמה הונאה, עבירות מס ועבירות ע"פ חוק איסור הלבנת הון עבור לקוחותיהם בישראל ובחו"ל המשפט...

נחשפה רשת של חברות שהפיצו וקיזזו חשבוניות פיקטיביות בסכום של עשרות מיליוני ש"ח; אחת הנהנות מרווחי הרשת – קרובת משפחה של מחבלים אשר קיבלה בשמם קצבה מהרשות...