חדשות

צילום: רבקין פנטון/פלאש 90

חשד: 4 ישראלים גנבו מיליונים בצרפת והמירו למטבעות דיגיטליים

בתום חקירה סמויה בשיתוף היורפול ומשטרת צרפת, המשטרה ורשות המסים עצרו הבוקר חשודים בהלבנת הון בהיקף עשרות מיליוני שקלים • לחשודים מיוחסת גניבת מיליוני יורו מאוצר המדינה בצרפת והלבנתם במטבעות דיגיטליים
  • כך נערכו מראש אלפי הורים חכמים לחתונות ילדיהם

    תוכן מקודם

  • המזגן נכבה בסעודת השבת? לדעת להכריע - בלי להזיע!

    תוכן מקודם

  • רב בתפוצות? בא לקבל כושר מהרבנות הראשית לישראל

    תוכן מקודם

  • הרי אתה מקדש קורס להכשרת רבנים עורכי חופה וקידושין

    תוכן מקודם

  • בעוד שבוע החתונה, ואב הכלה מורדם ומונשם

    תוכן מקודם

  • לא תאמין כמה זה יועיל לך בחיים!

    תוכן מקודם

כתבות נוספות בנושא:

עשרות מיליוני שקלים שמקורם בעבירות שבוצעו בחו”ל, הולבנו באופן שיטתי תוך שימוש במטבעות הדיגיטלים, קריפטו. זה החשד שעומד בבסיס חקירה משותפת למשטרה ולרשות המסים שהפכה הבוקר (שני) לגלויה עם מעצר החשודים שהיו חלק מרשת ההונאה, לכאורה.

שוטרי יחידת הסייבר פשטו על בתיהם של החשודים הישראלים ותפסו את הכספים והמחשבים איתם הלבינו את הכספים לפי החשד. בעת המעצר אחד החשודים ניסה להשליך מהחלון מחשב נייד.

לפי הודעת המשטרה, במהלך החודשים האחרונים התנהלה ביחידת הסייבר בלהב 433 ויחידת יהלום של רשות המיסים חקירה סמויה שעניינה חשדות להלבנת הון בהיקפים של עשרות מיליוני שקלים תוך שימוש בקונסטרוקציות מורכבות של מטבעות קריפטוגרפיים.

ע”פ החשד, מספר חשודים התארגנו באופן מסודר ושיטתי להלבנת כספים מחו”ל ומישראל, שחלקם מקורו בעבירות שבוצעו בחו”ל, תוך שימוש במטבעות דיגיטליים בפלטפורמות שונות במטרה לטשטש ולהסוות את זהות בעלי הכספים ואת התנועות בהם.

החקירה התמקדה בחשד אודות הונאה רחבת היקף כלפי אוצר המדינה בצרפת שהתבצעה מישראל, וגניבת מיליוני אירו והלבנת הכספים באמצעות המרתם למטבעות קריפטוגרפיים. עוד עולה החשד כי רווחי החשודים מהפעילות במטבעות הקריפטוגרפיים הועלמו מרשות המסים בישראל, וכי בוצעו עבירות מס שונות בהיקפים מצטברים של עשרות מיליוני ש”ח.

מספר חשודים נוספים עוכבו לחקירה בחשד לביצוע עבירות הלבנת הון, קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות, ועבירות מס לרבות השמטת הכנסה במזיד. שלושת החשודים המרכזיים יובאו להארכת מעצר בבית משפט השלום בראשל”צ ככל שיידרש. החקירה מתנהלת בשיתוף יחידת יהלום ברשות המיסים, היורופול ומשטרת צרפת, ובליווי מחלקת הסייבר והמחלקה הבינ”ל בפרקליטות המדינה.

מצאתם טעות בכתבה? דווחו לנו >

מה דעתך על הכתבה, עניין אותך?

כתבות חדשות באתר

ביום ראשון: סגולה לרפואה בליז'ענסק
מ

תוכן מקודם בשיתוף המחלקה המסחרית

סגירת מעגל מהירה: המחבלים שירו והמחבל שקידם פיגועים - נעצרו
ראיון: כך פעלו הכטב"מים המשטרתיים נגד המחבלים שחדרו לישראל • צפו
ים חוויות מתחילה ועד סוף-פסח בכינורות
מ

תוכן מקודם בשיתוף המחלקה המסחרית

הכירו את אל-ג'מאעה אל-אסלאמיה: ארגון הטרור הלבנוני שעלה לכותרות
באמצע הכביש: הבלשים זינקו ועצרו נהג בפסילה של בית משפט • צפו
בשורה מרעישה בעולם הרבנות והדיינות
מ

תוכן מקודם בשיתוף המחלקה המסחרית

הלחימה בעזה: הלוחמים השמידו רקטות שכוונו למרכז הארץ וחיסלו מחבלים • צפו
זה המסר של צבי יחזקאלי לתושבי רצועת עזה לכבוד הרמדאן • צפו
קריירה בשירותי המודיעין
מ

תוכן מקודם בשיתוף המחלקה המסחרית

מחבלי חיזבאללה יושבים ומפטפטים בבית קפה - ומחוסלים מהאוויר • צפו
הרוגים רבים בתקיפה "ישראלית" חריגה נגד מטרות בחלב שבסוריה • צפו

הכתבות המעניינות ביותר

לקום לתחייה מתוך האפר - הסוד של פרה אדומה / הרב שבתי סלבטיצקי
הקפה שהציל והקריסה באמשינוב • עשרת הסרטונים הנצפים של השבוע
בואו לשים את האצבע על הנקודה העיקרית של החיים • הרב יחיאל מאיר צוקר • צפו
פנינים לפרשת השבוע • הרב יוסף חיים אוהב ציון • צפו
פרשת צו • המגיד הירושלמי רבי אשר דרוק • צפו
תּוֹרָה מִצִּיּוֹן • הגרש”מ עמאר בשיחה על פרשת צו
טען עוד כתבות >

המיוחדים

Screenshot_13 (Small)
הכירו את אל-ג'מאעה אל-אסלאמיה: ארגון הטרור הלבנוני שעלה לכותרות
WhatsApp-Image-2021-05-20-at-13.27.36-724x483-1-1-1
הקפה שהציל והקריסה באמשינוב • עשרת הסרטונים הנצפים של השבוע
WhatsApp-Image-2023-05-11-at-18.25.59-1024x683
קיפקעס | תלישת הפאות, הבהרת הגאון על המקורב, והכנת הנאום לח"כ החרדי
.
וְנַהֲפוֹךְ הוּא: מי הראשון שהתחפש, ומדוע אנחנו מתחפשים בפורים?

חדש באתר

photo1711700515
סגירת מעגל מהירה: המחבלים שירו והמחבל שקידם פיגועים - נעצרו
‏‏לכידה
ראיון: כך פעלו הכטב"מים המשטרתיים נגד המחבלים שחדרו לישראל • צפו
Screenshot_13 (Small)
הכירו את אל-ג'מאעה אל-אסלאמיה: ארגון הטרור הלבנוני שעלה לכותרות
Screenshot_12
לקום לתחייה מתוך האפר - הסוד של פרה אדומה / הרב שבתי סלבטיצקי

גלריות

.
המלחמה בעזה - מהצד הישראלי: הצנחת סיוע הומניטרי ועשן מיתמר
.
נערכים למלחמה: המילואימניקים התאמנו ללחימה עירונית בצפון רמת הגולן
.
הצלם החרדי תיעד: מטוסי הקרב ממריאים מהבסיס הצבאי במרכז הארץ
 פורים תשפ''ד (8)
וְתִקְוָתָם בְּכָל דּוֹר וָדוֹר • פורים בחצה"ק דינוב

עיתוני היום

%D7%A9%D7%A2%D7%A8%D7%99-%D7%A2%D7%99%D7%AA%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%9D4
וַיְהִי בֹקֶר יוֹם שִׁשִּׁי • כותרות העיתונים – י"ט באדר ב’ ה’תשפ”ד

מה ברצונך למצוא?

יש לך משהו דחוף לומר לנו?

הדואר
האדום

צירוף קובץ עד גודל של 5 מגה
דילוג לתוכן Hide picture