בנק לבנון (המרכזי) מתכנן להוציא הוראה חדשה לחברות המט"ח והעברות הכספים שתחייב יישום מערכת זיהוי אלקטרונית (E-KYC) על כל העסקאות הפיננסיות שעוברות אלף דולר בשטח לבנון, כך על פי מקורות.
ההוראה החדשה מגיעה במסגרת החמרת הפיקוח על העברות כספיות כחלק ממאמצי המאבק בהלבנת הון, ובמסגרת מאמצי השלטונות הלבנוניים לייבש מקורות מימון אפשריים לחיזבאללה, כך לפי המקורות.
מה זה E-KYC?
מערכת E-KYC (Electronic Know Your Customer – "הכר את הלקוח האלקטרוני") היא כלי טכנולוגי לזיהוי וביקורת זהות לקוחות באופן דיגיטלי, המאפשר למוסדות פיננסיים לאמת זהויות ולעקוב אחר מקור הכספים בצורה יעילה יותר.
המערכת תחול על כל העסקאות החורגות מ-1,000 דולר שמתבצעות בתחומי לבנון דרך חברות הסליקה והמט"ח.
לחץ בינלאומי על לבנון
המהלך מגיע על רקע לחץ בינלאומי גובר על לבנון להדק את הפיקוח הפיננסי ולמנוע מעבר כספים לארגוני טרור, בראשם חיזבאללה.
לפני כמה ימים ביקרה בלבנון משלחת של משרד האוצר האמריקאי, המשלחת נפגשה עם הצמרת המדינית של לבנון ודנה עמה בדרכים לסייע לשיקום המדינה תוך מניעת הזרמת כספים מטהרן לחיזבאללה. במקביל, הודיע משרד האוצר האמריקאי על שורת סנקציות על גורמים המעורבים ברשת העברות כספים מאיראן לחיזבאללה.
