חדשות

צילום: יוסי אלוני/פלאש 90

עבירות של מאה מיליון ש”ח: עו”ד חשודים שסייעו ללקוחות להלבין הון

בלשים בלהב 433 עצרו הבוקר עורכי דין בחשד לביצוע שיטתי של עבירות מרמה הונאה, עבירות מס ועבירות ע”פ חוק איסור הלבנת הון עבור לקוחותיהם בישראל ובחו”ל המשפט • בשעה זו החשודים מובאים לחקירה במשרדי היחידה
  • עכשיו הם חושפים את סוד ההצלחה

    תוכן מקודם

  • קור רוח בכל מצב – גלו את טכנולוגיית המיזוג שכובשת את המדינה>>

    תוכן מקודם

  • *הרבנים שהחליטו: הופכים לפוסקים בדיני ממונות*

    תוכן מקודם

  • אתה אוהב לנהוג, נכון? אל תפספס הזדמנות להצעת עבודה מפתה

    תוכן מקודם

  • למצוא את האיזון בין חיים לעבודה גם כשזה נראה בלתי אפשרי

    תוכן מקודם

  • סיימת לחתן - ועדיין רץ בין גמחי"ם?! בגיל שלך – זה מיותר! כל הפרטים על הכסף שמגיע לך >>

    תוכן מקודם

כתבות נוספות בנושא:

חוקרי יאל”כ בלהב 433 ניהלו בחודשים האחרונים חקירה סמויה בשיתוף עם רשות המיסים, ממנה עלה חשד לביצוע עבירות הונאה, מרמה, עבירות מיסוי והלבנת הון של עורכי דין, שותפים. מהחקירה עולה כי החשודים לא עסקו במתן שירותים משפטיים בלבד אלא סיפקו שירותי הלבנת הון של קהל לקוחותיהם, כספים אשר לא דווחו לרשויות המס ומשכך גם לא שולם עבורם מס ומקור הכספים אינו ידוע.

עוד התברר מהחקירה כי החשודים פעלו במספר שיטות לביצוע העבירות המיוחסות להם כגון נאמנויות, חברות זרות, מטבעות וירטואליים, עיסקאות פיקטיביות ועוד על מנת להלבין את כספי לקוחותיהם ותוך הסתרת זהות הנהנים בכספים. החקירה המשותפת נערכה בסיוע גופי אכיפה אזרחיים ובהם הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור ולוותה ע”י פרקליטות ת”א מיסוי וכלכלה. מהחקירה עולה חשד להיקף עבירות בשווי מוערך של 100 מיליון ₪.

הבוקר (ראשון) כאמור החקירה הפכה לגלויה עם מעצרם של עורכי הדין וכן של חשודים נוספים, אשר שימשו בתפקידים שונים ובהם סייענים, בלדרי כספי המזומנים, אנשי עסקים המתווכים בעיסקאות, רואי חשבון ועורכי דין. במהלך הבוקר נערכו חיפושים בבתיהם ובמשרדיהם של החשודים ונתפס רכוש רב.

בשעה זו החשודים מובאים לחקירה במשרדי היחידה, בסיומה ובהתאם לממצאיה יובאו לדיון בהארכת מעצרם בבימ”ש השלום בראשל”צ.

מצאתם טעות בכתבה? דווחו לנו >

מה דעתך על הכתבה, עניין אותך?

כתבות חדשות באתר

מ

תוכן מקודם בשיתוף המחלקה המסחרית

מ

תוכן מקודם בשיתוף המחלקה המסחרית

מ

תוכן מקודם בשיתוף המחלקה המסחרית

מ

תוכן מקודם בשיתוף המחלקה המסחרית

הכתבות המעניינות ביותר

המיוחדים

חדש באתר

גלריות

עיתוני היום

דיווח על סרטון

מה ברצונך למצוא?

יש לך משהו דחוף לומר לנו?

הדואר
האדום

צירוף קובץ עד גודל של 5 מגה
דילוג לתוכן