תביעת ענק חושפת: חמאס השתמש בביטקוין למימון המתקפה

מאות קורבנות ובני משפחות של נרצחי 7 באוקטובר הגישו תביעה מקיפה נגד ג'אנגפנג ז'או, מייסד בורסת הקריפטו Binance, בטענה כי סייע לחמאס לגייס עשרות מיליוני דולרים בשנים שקדמו למלחמה. התביעה, שהוגשה בבית המשפט במחוז אורנג', קליפורניה, מציגה תמונה מדאיגה של התעלמות שיטתית מחוקים ותקנות שנועדו למנוע מימון טרור.

התובעים מתארים כיצד תחת הנהגתו של ז'או, Binance פעלה כ"מערב פרוע" של עולם הקריפטו. לפי כתב התביעה, החברה נמנעה במכוון מביצוע בדיקות נאותות של לקוחות, לא חסמה פעילות חשודה ונמנעה מדיווח לרשויות האכיפה כנדרש. יתרה מכך, כאשר זוהתה פעילות חשודה, טוענים התובעים כי החברה אף סייעה ללקוחות להמשיך בפעילותם.

מסמכי התביעה חושפים כי קצין הציות הראשי של החברה התריע שוב ושוב בפני ז'או על הפעילות הבלתי חוקית בפלטפורמה. התיעוד מראה כי בפגישת הנהלה ביוני 2019, ז'או אישר את חובתו לציית למשטר העיצומים האמריקני, אך בפועל המשיך להתעלם מהדרישות החוקיות.

התביעה חושפת העברות כספים משמעותיות:
– 16 מיליון דולר הועברו ל-Dubai Money Exchange, המזוהה כזרוע פיננסית של חמאס
– 25 מיליון דולר נוספים הועברו ל-Buy Cash Money, חברה עזתית שסיפקה שירותי העברות כספים לארגון
– היקף נוסף של העברות לחמאס צפוי להתגלות במהלך הליך גילוי המסמכים

התובעים טוענים כי כספים אלו אפשרו לחמאס לבנות את התשתית הנדרשת למתקפת 7 באוקטובר, כולל גיוס ואימון לוחמים ורכישת ציוד. בשנים 2019-2023, חמאס פעל באופן גלוי בשוק הקריפטו, כולל הפעלת דף אינטרנט ייעודי לגיוס תרומות בביטקוין.

בשנה שעברה, ז'או הורשע בעבירות על חוק הבנקאות וריצה ארבעה חודשי מאסר. Binance עצמה הגיעה להסדר עם משרד האוצר האמריקני, במסגרתו הודתה בכשלים במניעת הלבנת הון ומימון טרור, ושילמה קנס של 4.3 מיליארד דולר. במסגרת ההסדר, הודתה החברה כי ביצעה פעולות עבור ארגוני טרור, כולל גדודי עז א-דין אל-קסאם של חמאס.

התביעה, שהוגשה על ידי עורכי הדין ג'ורג' ניוהאוס ודניאל קלישר בארה"ב ועו"ד גדעון פישר בישראל, מבקשת פיצויים שטרם הוגדרו עבור הנזקים הגופניים והנפשיים שנגרמו לקורבנות ומשפחותיהם.