כספי טרור

48,000 ש"ח: פשיטה על בית משפחת המחבל שרצח את דפנה מאיר הי"ד

הכספים הועברו למשפחה ע"י ארגון חמאס וכוחות צה"ל החרימו אותם במהלך פעילות משותפת של כוחות מהחטיבה המרחבית יהודה יחד עם שב"כ, מג"ב ומשטרת ישראל במרחב הכפר יטא. בנוסף נעצרו הלילה ביו"ש 8 מבוקשים

טורקיה-עזה-חברון: ציר הכספים המתוחכם של חמאס

הותר לפרסום כי בפעילות של שירות הביטחון הכללי בשיתוף צה"ל ומשטרת ישראל נחשף לאחרונה ציר להעברת כספים באמצעות שליחים בין מפקדות החמאס בטורקיה ורצועת עזה, לבין מפקדת החמאס בחברון - כך פעלה השיטה

עורכי דין או רואי חשבון? היזהרו מ'הדגלים האדומים'

משרד האוצר פרסם מסמך המסדיר בצורה ברורה את חובתם של נותני שירותים עסקיים הנוגעים לתחום הפיננסי, כעורכי דין ורואי חשבון, לבדוק בשבע עיניים אם יש חשש לפעילות אסורה ולדווח עליה

השב"כ סיכל ציר מרכזי להעברת כספי חמאס מעזה ליו"ש

פלסטיני תושב ירדן היה מקבל את סכומי הכסף הגדולים מבכירי חמאס בעזה ומעביר אותם בירדן לתושב חברון, אשר היה מכניס אותם לשטחי הגדה • סכומי הכסף הגדולים שימשו בין השאר לייצוג משפטי של פעילי חמאס אשר נעצרו ביו"ש