פרשה בינלאומית חמורה מטלטלת את המערכת הפיננסית: חמישה מהבנקים הגדולים בעולם נדרשו להעביר מסמכים לבית משפט בארצות הברית, בחשד כי שימשו כנתיב להעברת כספים לאיראן – כולל לגורמים המסונפים למשמרות המהפכה.
לפי הדיווחים, בין הבנקים המעורבים נמצאים מוסדות פיננסיים מובילים מארה״ב ובריטניה, שנחשדים כי אפשרו, מבלי לדעת לכאורה, ביצוע עסקאות שהפרו את הסנקציות הבינלאומיות על טהראן.
מהמסמכים שהוגשו לבית המשפט עולה כי גוף פיננסי שפעל מטורקיה השתמש ברשת של חברות קש כדי להסתיר קשרים עם איראן. באמצעות מנגנון זה, בוצעו העברות כספים דרך הבנקים המערביים ששימשו כ״בנקים מתווכים״ לעסקאות בדולרים.
בין העסקאות שנבדקות: העברות של מיליוני דולרים לחברות אנרגיה איראניות ולגופים הקשורים למשמרות המהפכה. לפי החשד, חלק מהכספים שימשו גם לרכישת ציוד בעל שימוש כפול – כולל רכיבים שעשויים להיות קשורים למערכי טילים בליסטיים תת-קרקעיים.
הפרשה נחשפה בעקבות תביעה אזרחית שהגישה אשת עסקים איראנית הגולה מחוץ למדינה, שטענה כי נכסיה נגזלו במסגרת שיתוף פעולה בין גורמים פיננסיים לגורמי שלטון באיראן.
לצד חומרת החשדות, מומחים מעריכים כי הבנקים עצמם לא פעלו במכוון, אלא נפלו קורבן למנגנון הסוואה מורכב. עם זאת, המקרה מעלה שאלות קשות לגבי היכולת לפקח על זרימת כספים במערכת הפיננסית הגלובלית – ולמנוע עקיפה של סנקציות בינלאומיות.
החקירה מתנהלת ברקע מתיחות גוברת בין ארצות הברית לבעלות בריתה, ואיומים להטלת סנקציות נוספות על גופים פיננסיים שימשיכו לקיים קשרים עם איראן.
מה יעשו חחח