תחקיר מקיף שפורסם היום (ראשון) בעיתון הבריטי היוקרתי Financial Times חשף כיצד ארגונים המקושרים לחיזבאללה בלבנון הצליחו לעקוף את הסנקציות הבינלאומיות באמצעות שימוש מתוחכם בחברות תשלומים דיגיטליות. לפי הדיווח, עמותות שמופיעות ברשימות הסנקציות של ארה״ב מבקשות מהתורמים להעביר כספים לארנקים אלקטרוניים פרטיים – ולא לחשבונות העמותה עצמה.
לפי ממצאי התחקיר, לפחות שלושה סניפים של חברת Wish Money, המספקת שירותים פיננסיים דיגיטליים בלבנון, אישרו כי ארנקים המשויכים לעמותות מקושרות לחיזבאללה היו פעילים ופעילים גם כיום. העובדה שהכספים מועברים על שם אנשים פרטיים ולא על שם העמותות עצמן מצמצמת את יכולת הזיהוי של הרשויות, ומאפשרת עקיפה אפקטיבית של ההגבלות על העברות כספים.
מהרשומות שנבדקו בעיתון עולה כי חלק מהכספים הגיעו ממדינות באפריקה, ובפרט מהרפובליקה הדמוקרטית של קונגו. לפי המסמכים, הכספים התקבלו בארנקים פרטיים בלבנון, ולאחר מכן ניתנו למוסדות המקושרים לחיזבאללה, אשר אף הנפיקו קבלות מסודרות התואמות לסכום התרומה – מה שמעיד על קשר ברור בין המימון לבין הפעילות הארגונית.
השיטה, לפי העיתון, פועלת בזכות ניצול פרצות במערכות הבקרה על תשלומים דיגיטליים. העברות פרטיות אינן נתונות לאותם תהליכי סינון כמו חשבונות ארגוניים או מוסדות מוכרים, כך שחיזבאללה מצליח להמשיך בגיוס כספים בינלאומי תוך הסוואת הפעילות – למרות הסנקציות.
בעקבות התחקיר, גורמים רשמיים במשרד האוצר האמריקאי אמרו כי הם "מודעים לשיטות חדשות שמנסות לעקוף את משטר הסנקציות", והבהירו כי ימשיכו לעקוב ולפעול נגד תשתיות כלכליות של ארגוני טרור, לרבות פיתוח שיתופי פעולה עם גופים פיננסיים אזוריים.
