רשות המסים, באמצעות מחלקת חקירות מכס ומע”מ חיפה והצפון, מנהלת חקירה בעניינו של קבלן מטורעאן שבגליל, החשוד בהפצת חשבוניות שלא כדין ובאי דיווח על הכנסות למע”מ בסכום כולל עשרות מיליוני ש”ח.
על פי החשד, הקבלן, המנהל תיק עוסק מורשה על שמו בתחום השיפוצים והתשתיות, מפעיל עוד 5 חברות הרשומות על שמם של אחרים. מהחקירה עולה כי החשוד עושה שימוש בכל החברות הללו על מנת להפיץ לאחרים חשבוניות מבלי שביצע או התכוון לבצע את העסקאות המפורטות בהן, וכל זאת על מנת לסייע לאחרים להתחמק מתשלום מס.
במקביל, החשוד אינו מדווח על ההכנסות שנובעות מחשבוניות אלו, על מנת להתחמק מתשלום מס בעצמו. ברשות המסים מייחסים לחשוד הפצה של חשבוניות פיקטיביות שהמס הגלום בהן מסתכם בכ-7.8 מיליון ש”ח. כמו כן, מייחסים לחשוד אי דיווח על הכנסות בסך של כ-54 מיליון ש”ח.
עם מעבר החקירה לשלב הגלוי נערך חיפוש בביתו של החשוד ולאחריו נעצר ונחקר. בהמשך שוחרר בתנאים מגבילים על ידי שופט בית משפט השלום בחיפה. חקירתו נמשכת.
