ביחידה הארצית לחקירות הונאה (יאח"ה) בלהב 433, הסתיימה חקירה מורכבת ורחבת היקף בעניינם של איש העסקים משה חוגג ואחרים, בנוגע לעבירות מרמה בנסיבות מחמירות, גניבה על ידי מורשה, הלבנת הון ועבירות נוספות.
ראשיתה של החקירה בחקירה סמויה שהחלה ביאח"ה לפני למעלה משנתיים בשל חשדות לכאורה כי איש העסקים משה חוגג ונוספים, גייסו כספים רבים ממשקיעים בישראל וברחבי העולם, לטובת הקמה לכאורה של מיזמים בתחום המטבעות הקריפטוגרפיים, בעוד שבפועל, רוב הכסף שגויס לא שימש להקמת המיזמים אלא לשימושים פרטיים.
משהסתיימה החקירה הסמויה ועם המעבר לחקירה גלויה בנובמבר2021, בוצעו פעולות חקירה רבות ומגוונות, שכללו בין השאר חקירה של כ-180 מעורבים, ביצוע עשרות חיפושים, תפיסה של למעלה מ-900 מוצגים, תפיסות כספים ורכוש לשם חילוט, ביצוע חיקורי דין במדינות רבות ועוד. כלל פעולות החקירה, סמויות כגלויות, הובילו לביסוס תשתית ראייתית כנגד החשודים.
מתוך חומר הראיות הרב שנאסף, עולה לכאורה תמונה לפיה במהלך השנים 2017 – 2018 גייסו חוגג ושותפיו סך של כ-290 מיליון דולר ממשקיעים, עבור ארבעה מיזמי קריפטו, תוך הצגת מצגי שווא, ריקון קופות המיזמים ונטילת כספי המשקיעים לשימושם הפרטי.
החקירה המורכבת נוהלה כאמור ביאח"ה, בליווי פרקליטות מיסוי וכלכלה ובשיתוף רשות המיסים – יחידת יהלום וחקירות מכס ומע"מ ת"א והמרכז, הרשות לניירות ערך, הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור במשרד המשפטים ויחידת החילוט האפוטרופוס הכללי במשרד המשפטים.
עם סיום החקירה, ניתן לומר כי התבססה תשתית ראייתית נגד משה חוגג, לביצוע עבירות של קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות, גניבה בידי מורשה, קשירת קשר לביצוע פשע, רישום כוזב במסמכי תאגיד, זיוף, עבירות לפי חוק איסור הלבנת הון, עבירות מס ועבירות נוספות.
בנוסף, התבססה תשתית ראייתית נגד חשודים נוספים בפרשה, בעבירות של קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות, גניבה בידי מורשה, רישום כוזב במסמכי תאגיד, עבירות לפי חוק איסור הלבנת הון ועבירות מס.
תיק החקירה מועבר היום לעיון והחלטה של פרקליטות מיסוי וכלכלה.
למה לפרסם עם תמונה?
יש אישה וילדים משפחה מאחורי הבן אדם
וואיי וואיי, את כל העולם גייסו לתיק הזה.
סיפור לא פשוט.