כלכלה ועסקים

דוברות המשטרה

בני משפחה נעצרו בחשד להלבנת הון בהיקף של למעלה מ-150 מיליון ש”ח

בני משפחה מאזור חיפה נעצרו היום בחשד לעבירות של השמטת הכנסות והלבנת הון בהיקף של למעלה מ-150 מיליון ש”ח • אב המשפחה פתח כרטיסים על שם בני משפחתו בנש”פים להפקדת וביצוע פעולות בכספים שהושמטו
  • מעוניינים במקצוע מבוקש בלי לוותר על ערכים? כאן מתחילים

    תוכן מקודם

  • קור רוח בכל מצב – גלו את טכנולוגיית המיזוג שכובשת את המדינה>>

    תוכן מקודם

  • למצוא את האיזון בין חיים לעבודה גם כשזה נראה בלתי אפשרי

    תוכן מקודם

  • עכשיו הם חושפים את סוד ההצלחה

    תוכן מקודם

  • קור רוח בכל מצב – גלו את טכנולוגיית המיזוג שכובשת את המדינה>>

    תוכן מקודם

  • איכא כוח הטענה: המודל החדש שהפך מאות אברכים מופלגים, לבעלי פרנסה בשפע!

    תוכן מקודם

כתבות נוספות בנושא:

בעקבות חקירה של ימ”ר חוף מפלג תשאול ופקיד שומה חקירות חיפה, עלה חשד לביצוע עבירות לפי חוק איסור הלבנת הון ועבירות עפ”י פקודת הכנסה.

מהחקירה עולה כי אב המשפחה הסתיר את עיסוקיו מפקיד השומה והשמיט הכנסות, תוך שימוש בחשבונות הבנק של בני משפחתו לשם הפקדות שיקים ומזומנים ורישום דירות פאר ורכבי יוקרה על שם בת זוגו וילדיו לשם השמטת הכנסות והלבנת הון.

עוד עולה מהחקירה כי החשוד פתח כרטיסים על שם בני משפחתו בנש”פים להפקדת וביצוע פעולות בכספים שהושמטו.

היום החקירה הפכה לגלויה עם עיכובו של החשוד ובני משפחתו לחקירה וביצוע חיפושים בדירתו.

מצאתם טעות בכתבה? דווחו לנו >

מה דעתך על הכתבה, עניין אותך?

3 תגובות
הכי מדורגות
חדשות ביותר ישנות ביותר
Inline Feedbacks
הצג את כל התגובות

כמו הרב דרעי רק שהוא חבר קבינט אז לא חוקרים

לא הבנתי

לשון הרע והוצאת שם רע… סכנה בשביל מה לך ידידי?

כתבות חדשות באתר

לראשונה • סכום ההלוואות של הגמ"ח המרכזי חצה את סך 3.2 מיליארד ₪ שניתנו לציבור המחותנים
מ

תוכן מקודם בשיתוף המחלקה המסחרית

פחות משבוע אחרי שחרורו: צה"ל עצר הלילה שוב את יו"ר הפרלמנט של חמאס
תאונה קטלנית בכביש 90 סמוך לעין חצבה: נקבע מותם של ארבעה בני אדם
דמעות בעיניים: הילד הקטן אומר קדיש על אימו הצעירה • צפו
מ

תוכן מקודם בשיתוף המחלקה המסחרית

המורדים החות'ים מפרסמים תיעוד: כך הטבענו ספינת מסחר בדרכה לישראל • צפו
בש"ס מאוכזבים מהשותפים הקואליציוניים ומבהירים: לא ניתן לפרק את הממשלה
השו"ת המלא: כל מה שרציתם לדעת על מהפכת הצדקה הגדולה בדורנו
מ

תוכן מקודם בשיתוף המחלקה המסחרית

25 דולר ליחידה: אולי הפגיעה הקשה ביותר בעזתים עם כיבוש ציר פילדלפי
תמונה של שר המשפטים ועליה סימני ירי הופצה ברשת. המשטרה פתחה בבדיקה
המהפכה הגדולה בתחום הכשרות הלימודים במגזר החרדי
מ

תוכן מקודם בשיתוף המחלקה המסחרית

מתחת לאפו של המנהל האזרחי: כביש ערבי בלתי חוקי נסלל לאור יום
ליאיר גולן מותר לעופר וינטר אסור: הפרקליטות הצבאית נגד השתתפותו בכנס

הכתבות המעניינות ביותר

המסע ההיסטורי של גדולי הדור: כל הפרטים על הקרן ועל כנס רבבות ברחובה של עיר
נסראללה מאיים: ישראל צריכה לפחד ממלחמה; אם קפריסין תסייע נתקוף אותה
רכסים: הכנסת ס"ת לבית הכנסת 'זכרון חיים' כפר חסידים
"דברי הוצאו מהקשרם": דובר צה"ל מבהיר את אמירתו כי לא ניתן לחסל את חמאס
גלנט בצפון: "צה"ל צבר ניסיון בלחימה כתוצאה מהמלחמה - גם בדרום וגם בצפון"
וּמִשֶּׁפַע מִצְוַת תְּפִלִּין • שמחת הבר המצווה לנכד האדמו"ר מזלאטשוב
טען עוד כתבות >

המיוחדים

MIDEAST ISRAEL POLITICS
המתקפה של פרוש נגד הציונות הדתית בישיבת הסיעה: "הם לא מבינים?" | בלעדי
.
הרבבות בגור, ההכרזה בבעלזא, הדרמה בקרלין, והנפילה בתוא"י • החג בחצרות הקודש
WhatsApp Image 2024-06-09 at 18.43
נערכים למלחמה: כתב 'JDN' בביקור נדיר בבסיס חיל האוויר בצפון | מיוחד
WhatsApp-Image-2021-05-20-at-13.27.36-724x483-1-1-1
חיסול מוצלח, מתחזה וילד ג'ינג'י • עשרת הסרטונים הנצפים של השבוע

חדש באתר

photo1718833530
פחות משבוע אחרי שחרורו: צה"ל עצר הלילה שוב את יו"ר הפרלמנט של חמאס
untitled-design
תאונה קטלנית בכביש 90 סמוך לעין חצבה: נקבע מותם של ארבעה בני אדם
 מסך 2024-06-19 234416
המורדים החות'ים מפרסמים תיעוד: כך הטבענו ספינת מסחר בדרכה לישראל • צפו
 מסך 2024-06-19 233651
המסע ההיסטורי של גדולי הדור: כל הפרטים על הקרן ועל כנס רבבות ברחובה של עיר

גלריות

 ס''ת זכרון חיים כפר חסידים (30)
רכסים: הכנסת ס"ת לבית הכנסת 'זכרון חיים' כפר חסידים
 בר מצוה (19)
וּמִשֶּׁפַע מִצְוַת תְּפִלִּין • שמחת הבר המצווה לנכד האדמו"ר מזלאטשוב
 ארה''ב שבת אשדוד (13)
האדמו"ר מאלכסנדר ארה"ב שהה בשבת בקרב חסידיו באשדוד • גלריה
'ת סוכת דוד כינוס בוגרים (19)
בוגרי התלמוד תורה התכנסו לציון יובל שנים • גלריה

עיתוני היום

%D7%A9%D7%A2%D7%A8%D7%99-%D7%A2%D7%99%D7%AA%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%9D4
וַיְהִי בֹקֶר יוֹם רְבִיעִי • כותרות העיתונים – י"ג בסיון ה’תשפ”ד

דיווח על סרטון

מה ברצונך למצוא?

יש לך משהו דחוף לומר לנו?

הדואר
האדום

צירוף קובץ עד גודל של 5 מגה
דילוג לתוכן Hide picture