הלבנת הון

בתום שנתיים וחצי של חקירה; המשטרה: להעמיד לדין את השר דרעי

מהודעת המשטרה עולה כי כי ממצאי החקירה - שנפתחה בחשדות לשוחד והלבנת הון - ביססו תשתית ראייתית נגד השר דרעי לביצוע עבירת מרמה והפרת אמונים בלבד. לשכת שר הפנים: "קיבלנו בסיפוק את גניזת החשדות החמורים"

החשד: ביטן כיסה חוב של 16 מיליון ש"ח באמצעות השוחד

פרשת השחיתות בעיריית ראשון לציון: הבוקר דווח כי ביטן חשוד בכך שהצליח לכסות חובות אסטרונומים אותם צבר באמצעות עסקאות הנדל"ן שנחקרות כעת • בתוך כך, בכיר בעיריית תל אביב נעצר הבוקר לחקירה במסגרת הפרשה

דיווח: מנדנבליט יודיע השבוע על הבדיקה בעניינו של נתניהו

לאחר גל השמועות והספקולציות בנושא, נערכים במשטרה ובלשכת היועמ"ש להודיע באופן רשמי על הבדיקה בעניינו של רה"מ • במרכז הבדיקה: חשד להעברת כספים לאחד מבני משפחתו שלא לצורך פוליטי

עורכי דין או רואי חשבון? היזהרו מ'הדגלים האדומים'

משרד האוצר פרסם מסמך המסדיר בצורה ברורה את חובתם של נותני שירותים עסקיים הנוגעים לתחום הפיננסי, כעורכי דין ורואי חשבון, לבדוק בשבע עיניים אם יש חשש לפעילות אסורה ולדווח עליה

מתכננים מס? מעתה תצטרכו לדווח על כך בפירוט רב לרשות המסים

ועדת שרים לחקיקה אישרה את פרק המסים בתכנית הכלכלית הכולל צעדים שיסייעו לרשות המסים במאבק בתכנוני המס האגרסיביים, בעבירות המס ובהלבנת ההון וכן צעדים לייעול הדיווח ולשיפור השירות

קבלן תשתיות מהגדולים בענף מואשם בעבירות מס והלבנת הון בהיקפי ענק

האיש, תושב באקה אל-גרבייה, אשר בבעלותו מספר חברות לפיתוח תשתיות וסלילת כבישים, מואשם בקיזוז חשבוניות פיקטיביות בהיקף של יותר מ-120 מיליוני שקלים, דיווחים מנופחים על עסקאות ועבירות של הלבנת הון בסך כ-70 מיליון ש"ח

מהפך בבוליביה: 6 נעצרו ביניהם השופט שאסר את ר' יעקב אסטרייכר

גל נוסף של מעצרים בבוליביה: הערב (שלישי) נעצרו עוד חמישה חשודים, ביניהם השופט שכלא את ר' יעקב לפני 18 חודשים. וגנב ממנו 18 אלף טון אורז. הארבעה הנוספים, שרים במדינה החשודים כי ניסו לסחוט כסף מר' יעקב בתמורה לסיוע שיוביל לשחרורו.